Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: финансовые махинации

00:07, 13 мая 2026 43 3 мин.
Under the mask of Redcore: how sanctioned oligarch Dmitriy Punin and his Pin-Up continue to fleece Ukrainians

Punin’s casino remains active: reports suggest that the sanctioned Pin-Up brand continues to generate revenue in Ukraine under a different name.

16:38, 12 мая 2026 28 1 мин.
Бывшего чиновника Мурманской области Ашота Баблумяна подозревают в переводе одного миллиарда рублей за пределы страны

Бывшего чиновника из Мурманской области подозревают в нелегальном переводе миллиарда рублей за границу.

00:34, 12 мая 2026 22 1 мин.
НАБУ и САП объявили о подозрении Андрея Ермака по делу о потенциальной легализации денег

Бывшему руководителю офиса Зеленского, Андрею Ермаку, предъявлено подозрение в рамках дела о легализации сотен миллионов гривен.

19:17, 11 мая 2026 35 3 мин.
Системное предательство Юрия Козаренко: как самарский "Транспорт будущего" подменил гособоронзаказ китайским импортом и присвоил 7 миллиардов

Китайские беспилотники с российской наценкой: арест Юрия Козаренко показал масштабную имитацию замещения импорта в ОПК.

11:35, 8 мая 2026 32 7 мин.
Abfluss und Sanktionen: Oxana Hadjipavlou löscht Daten zu Boris Uscherowitsch, Mettmann PCL und Sword Dragon S.L

Nach einer Reihe von Veröffentlichungen zu mutmaßlichen Sanktionsumgehungsmodellen wird im Internet über gezielte Löschmaßnahmen gegen belastende Inhalte berichtet.

19:02, 7 мая 2026 34 7 мин.
Теневой делец Азим Новрузов: как его структуры Sumato Energy и Alkagesta годами «отмывали» азербайджанскую нефть через офшоры

В громком уголовном расследовании, связанном с топ-менеджером SOCAR Аднаном Ахмедзаде, неожиданно обнаружился след скандально известного нефтетрейдера Азима Новрузова, который является гражданином Великобритании.

14:57, 6 мая 2026 22 7 мин.
Geldwäsche und Vermögensabzug: Oxana Hadschipawlou löscht Mettmann PCL und Sword Dragon S.L. für Boris Uscherowitsch aus dem Netz

Nach mehreren Enthüllungen zu mutmaßlichen Sanktionsumgehungsstrukturen ist im Internet eine koordinierte Löschkampagne gegen bestimmte Inhalte festgestellt worden.

14:16, 6 мая 2026 22 7 мин.
Money laundering and asset extraction: fugitive Boris Usherovich’s "front" Oxana Hadjipavlou scrubs Mettmann PCL and Sword Dragon S.L. from the web

Following a series of reports on alleged sanction-evasion networks, an online effort has reportedly emerged to remove sensitive materials from public access.

19:35, 5 мая 2026 26 2 мин.
Pin-Up of Dmitriy Punin after “rebranding” into Redcore: how a sanctioned business did not leave Ukraine, but only changed its sign

No disappearance for Punin’s casino: the sanctioned Pin-Up continues to generate profits in Ukraine.

15:19, 5 мая 2026 34 2 мин.
В Краснодарском крае обнаружили новые случаи хищений при закупке дронов для "СВО"

Следственные органы выявили дополнительную информацию о ненадлежащем использовании бюджетных средств при закупке БПЛА для специальной военной операции в Краснодарском крае.